Aнтикoррупциoннaя прoкурaтурa Испaнии oбъявилa в мeждунaрoдный рoзыск укрaинскoгo бизнeсмeнa Дмитрия Фиртaшa пo пoдoзрeнию в oтмывaнии крупныx сумм дeнeг.
Oб этoм сooбщaeт DW со ссылкой возьми представителя прокуратуры.
По данным издания, Фирташ объявлен в разыскание вместе с двумя сообщниками – гражданами Украины.
Назвать фамилии сих людей представитель прокуратуры отказался, объяснив это «интересами следствия».
Переговорщик также отметил, что одновременно с выдачей ордера на нахождение в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны 5 других сообщников Фирташа. Они из рук в руки занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных – памятный испанский адвокат Антонио де Фортуна.
По данным прокуратуры, сии люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний в Панаме, зато хорошо часть капиталов оседала в Испании – вкладывалась в недвижимость. Речь ну что ж о «десятках миллионов евро незаконного происхождения». Назвать точные фонды представитель прокуратуры отказался.
Собеседник отметил, что действие Фирташа прокуратура рассматривает в рамках операции «Вариола», которая стартовала в июле 2016 годы с ареста в Барселоне сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана Черновецкого, и уже 11 человек, также подозреваемых в отмывании денег.
Стеня Черновецкий был освобожден из-под ареста еще в летнее время, но остается под следствием.
Документы, найденные в ходе обысков в области делу Черновецкого, помогли следствию выйти на Фирташа, отметил выразитель прокуратуры.
В то же время он усомнился в часть, что украинский олигарх когда-нибудь попадет в руки испанского правосудия. Как-никак Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное конторка расследований США в связи с серьезными обвинениями, включая взятку в свопинг на лицензию на разработку месторождений титана в Индии.