Глaвным мaxинaтoрoм oкaзaлся испoлняющий oбязaннoсти рукoвoдитeля Киeвскoй гoрoдскoй тaмoжни и пo сoвмeститeльству нaчaльник тaмoжeннoгo пoстa «Стoличный» Сeргeй Тупaльский.
«Инструмeнтoм ради мoнeтизaции дoлжнoсти» Сeргeя Тупaльскoгo, пo инфoрмaции «Глaвкoмa», являeтся тaмoжeннo-брoкeрскaя кoмпaния OOO «Победа-СВ», которую он основал в 2010 году вместе с родным братом Александром. Числом результатам своего расследования издания уже направило запрос в Государственную фискальную службу Украины.
Журналисты, в частности, установили, аюшки? в ЧП «Триумф-СВ», зарегистрированном в Киеве на массиве Винарь, работает только один человек, а уставной фонд фирмы составляет всего делов 100 гривен. Несмотря на такую скромность, через эту контору происходит спецоформление значительной части грузов на посту «Столичный». Так, прежде августа 2015 года, когда Тупальский начал здесь гнуть горб, через «Триумф-СВ» на «Столичном» было оформлено всего лишь 86 деклараций, а с августа 2015 по январь 2016 — уж 269.
Схема сделок, обнаруженная расследователями, выглядит следующим образом: основными клиентами-импортерами «Вступление-СВ» есть пять ООО — «АСТП», «Интел-ресурс», «Тэлбот», «Трикер», «Визард». В каждом изо них, как и в «Триумфе», работает по одному человеку, ещё того, ни у одной из этих фирм нет корпоративного сайта. Целое они сотрудничают с одинаковыми иностранными контрагентами-продавцами: Actifinance Sp. z o.o., Ukrprom — servis spol. s r.o, Momant a s, Baltex Capital S.A. Измерение деятельности этих фирм, пишет «Главком», свидетельствует о том, зачем мы имеем дело с подставными компаниями-номиналами, которые объединяет точию связь с ЧП «Триумф-СВ». Благодаря ему на сих пять основных импортеров было оформлено в сумме около тысячи деклараций из-за период руководства Тупальская таможенными пунктами «Святошин» и «Столичный».
Об интересах Тупальского держи таможне СМИ сообщали еще во времена его работы в СБУ, напоминает «Главком». Коли на то пошл в круг интересов чиновника якобы входила Одесская таможня. Дальше прихода туда «грузинской команды», «схемщики» перебрались в киевской таможни, путем какую именно вырос поток импортных подержанных авто.
До данным оперативников, семейству Тупальского предстоит еще целый чреда фирм. Это киевское ООО «Групп СВ», ЧП «Дагаз-СВ», базирующейся в Словно бы, ООО «Внешнеторговая компания» Евразия «из Ильичевска Одесской области. Присутствие этом у Сергея Тупальского достаточно скромная декларация: 2015 годочек он задекларировал лишь доходы от зарплаты (менее 100 000 гривен), а его залежные деньги составляют 180 000 гривен. У супругов Тупальских также есть двум квартиры размером 32,4 и 124,5 квадратных метра, и земельный квартал общей площадью 1200 квадратных метров.

Журналисты программы «Копейка» (канал 1 + 1) встретились с Тупальским в элитной новостройке, в которой некто живет. При общении, чиновник запрещал показывать сюжет, в котором раскрыто коррупции бери столичной таможни. В нем, в частности, говорилось о том, что «Шаг вперед-СВ» только в этом году оформил почти 5000 грузов, а посредством деятельность семейного бизнеса Тупальского государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.